Police seize over 100 servers linked to investment fraud with more than €4 million in losses

Siete personas fueron arrestadas y más de 100 servidores incautados en una acción coordinada de las autoridades contra una red de fraude de inversión. El caso comenzó a desenredarse tras la denuncia de una pareja alemana en 2022, quienes perdieron sus ahorros en una plataforma de comercio en línea al no poder retirar sus supuestas ganancias.

Según Europol, la red tenía víctimas potenciales en al menos 50 países, y Eurojust estima las pérdidas en más de 4 millones de euros. Los estafadores prometían ganancias enormes en poco tiempo mediante el comercio de criptomonedas, divisas extranjeras y acciones. Tras una pequeña inversión inicial, mostraban ganancias infladas para que la plataforma pareciera legítima y presionaban psicológicamente a las víctimas para que invirtieran sumas mayores.

La investigación reveló la existencia de una empresa con sede en Chipre e Israel que supuestamente ofrecía 'crimen como servicio' (crime-as-a-service), suministrando los sitios web fraudulentos a distintos grupos criminales. Los clientes de esta empresa, que operaban centros de llamadas para engañar a las víctimas, fueron rastreados hasta Albania, Kosovo y Macedonia del Norte. La operación contó con la participación de fiscales y policías de Alemania, Chipre, Finlandia, Albania, Israel, Kosovo y Macedonia del Norte.

Qué significa para una pyme colombiana y cucuteña: Tenga extrema precaución con cualquier plataforma de inversión en línea, especialmente aquellas que prometen rentabilidades rápidas en criptomonedas o acciones. Si una plataforma le muestra ganancias irreales pero le pone trabas o le exige más dinero para poder retirar sus fondos, es muy probable que sea un fraude. No realice transferencias a plataformas que no tengan una regulación clara y verificable.