5 обменников, 1 форум, 185 тысяч операций. МВД накрыло финансовую инфраструктуру наркомаркета

El Ministerio del Interior de Rusia (MVD) cerró la operación de cinco criptointercambiadores que los organizadores de un mercado negro en la dark web utilizaban para convertir los criptoactivos obtenidos de la venta de drogas en dinero fiat y legalizar los ingresos delictivos.

Junto a los intercambiadores, también se clausuró un foro vinculado al mercado, donde se comercializaban sustancias prohibidas y se discutía el funcionamiento de la plataforma. Según la investigación, los servicios empleaban tecnologías para preservar el anonimato de sus usuarios y la policía obtuvo información de más de 185 000 operaciones de intercambio, así como los datos de los supuestos participantes.

Desde agosto de 2025, las autoridades habían detenido a cinco moderadores del foro y los acusaron bajo el artículo 210 del Código Penal ruso por participación en una organización criminal. En los registros se incautaron equipos informáticos, documentos, efectivo, criptomonedas y otros elementos probatorios, y la investigación continúa para identificar a los líderes y demás miembros de la red.

Qué significa para una pyme colombiana y cucuteña: Revise los proveedores de servicios de criptomonedas que utiliza su empresa y asegúrese de que cuenten con licencias y controles AML (anti‑lavado de dinero); si no los tiene, suspenda su uso y busque alternativas reguladas para evitar riesgos de involucrarse en actividades ilícitas.